我市强化非法集资日常排查
  • 来源:
  • 郑州日报
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  • 时间:
  • 2015-06-10 09:05

我市强化非法集资日常排查

依托网格化建立台账 重点排查高风险领域


    本报讯(记者 孙娟)昨日,市政府办公厅转发市工商局制定的《非法集资风险排查专项工作方案》,我市将强化非法集资的日常排查和监管,落实属地管理责任,通过建立风险排查和日常监管长效机制,有效防范非法集资。

    此次排查的重点领域,是以担保类、投资类、房地产类等非法集资案件高发行业,第三方支付、网络借贷平台、众筹平台等新兴网络金融行业,小额贷款、投资咨询、保险代理、房地产类中介及第三方理财等信用中介机构,股权投资、电子商务、典当、融资及非融资租赁、高科技开发等资金密集型行业,各类涉农互助合作组织、养老机构、民办院校等组织,以及为农民提供粮食存储、销售和兑换服务等名义设立的 “粮食银行”等新型金融创新行业。

    重点排查以投资咨询、投资理财、贷款中介、资金周转、信用担保等名义发布涉及信用贷款、低息或无息贷款内容的广告资讯信息,以及以代客理财、委托理财名义发布涉及承诺保底、快速回报、无风险、高收益内容的广告资讯信息。未依法取得登记注册或超出核准登记的经营范围,擅自从事非法金融业务活动。外地公司在我市设立办事处、代表处、分公司等机构,未经登记或未经有关部门批准、备案,擅自从事非法金融业务活动等。

    依托网格化监管,依靠网格化协同力量,建立排查工作台账,厘清辖区内经营的排查重点领域市场主体总数、基本情况、相关线索。对易发生非法集资风险隐患的企业,在其显著位置张贴非法集资风险告知书。

    按照“谁审批、谁监管”“谁主管、谁负责”的原则,对排查的风险线索予以分类处置,属于工商部门职责的,要依法处理;属于其他部门职责的,要及时进行情况通报;对涉嫌非法集资的,形成非法集资风险排查工作情况报告,向所在县(市、区)人民政府(开发区管委会)及有关单位报告,涉嫌犯罪的及时移送公安机关。


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